주주총회 소집공고 (제22기 정기)(2022.03)
주주총회 소집공고
(제22기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
대한민국 상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2022년 3월 25일(금요일), 오전 9시
2. 장 소: 서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동
지하 1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 회의 목적사항:
[보고 사항]
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고
[부의 안건]
제1호 의안: 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제2-1호 의안: 사내이사 보수 한도 승인
제2-2호 의안: 사외이사 보수 한도 승인
제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안: 감사 재선임의 건
제6호 의안: 사내이사 재선임의 건
제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선임의 건
제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른
전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간:
- 2022년 3월 15일 오전 9시~2022년 3월 24일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타 안내사항
- COVID19 확산 방지를 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라며, 미착용시 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2022년 3월 7일
주식회사 엠로
대표이사 송 재 민 (직인생략)
