주주총회 소집공고(2021.10)
주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
대한민국 상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2021년 10월 29일(금요일), 오전 10시
2. 장 소: 서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하
1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 회의 목적사항:
[부의 안건]
제1호 의안: 사외이사 선임의 건
제1-1호 의안: 사외의사 박민수 선임의 건
제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인 신분증
6. 기타 안내사항
- COVID19 확산 방지를 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라며, 미착용시 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2021년 10월 14일
주식회사 엠로
대표이사 송 재 민 (직인생략)
